​金色传媒:第一届董事会第四次会议决议公告

金色传媒:第一届董事会第四次会议决议公告

公告编号：2016-024

证券代码：835137 证券简称：金色传媒 主办券商：中信建投证券

北京金色池塘传媒股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

北京金色池塘传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年03月08日11:00时，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由王裕仁先生主持，应参加会议董事5名，实际参加会议的董事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

(一)审议通过追认《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总 行营业部申请综合授信额度4,000 万元(实际综合授信额度金额以签订的《流动资金贷款借款合同》为准)，期限为2年。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公

公告编号：2016-024

司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过追认《关于拟申请银行综合授信额度并由关联方提供抵押及保证担保的关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度4,000 万元(实际综合授信额度金额以签订的《流动资金贷款借款合同》为准)，期限为2年。以公司实际控制人之一王晓航及其配偶杨阳名下位于北京经济技术开发区富园东里2区2单元1002的房屋及相应的土地使用权[房屋所有权证号：京房权证开和字第0860802号]、位于北京朝阳区东四环中路78号楼9层10B05的房屋及相应的土地使用权[房屋所有权证号：X京房权证朝字第816003号]、位于北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区商业金融项目用地酒店南区2号楼20层1单元2301的房屋及相应的土地使用权[房屋所有权证号：X京房权证朝字第1322191号]、位于北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区商业金融项目用地酒店南区2号楼17层1单元2001的房屋及相应的土地使用权[房屋所有权证号：X京房权证朝字第1322189号]，以及实际控制人之一杨阳及其配偶王晓航名下位于北京崇文门绿景苑2号楼-2-101的房屋及相应的土地使用权[房屋所有权证号：京房权证崇和字第0608921号]提供最高额抵押担保，并以公司实际控制人之一王裕仁及其配偶王琨为公司此次贷款提供最高额连带保证责任。

关联董事王裕仁、王晓航、杨阳回避表决，其他出席董事会的无

公告编号：2016-024

关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，该议案直接提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京金色池塘传媒股份有限公司

董事会

2016年03月08日